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월 100만 원의 사용료를 대가로 개인 계좌를 모집한 뒤 이를 범죄에 쓰이도록 유통한 대포통장 조직이 경찰에 검거됐습니다.

경기남부경찰청 형사기동대는 범죄단체조직, 전자금융거래법 위반, 전기통신금융사기 피해방지법 위반 등 혐의로 대포통장 유통 조직 총책 30대 A씨 등 59명을 검거하고 이중 7명을 구속했다고 오늘(14일) 밝혔습니다.

A씨 등은 지난 2023년 6월부터 지난달까지 텔레그램 채널 등을 통해 개인 명의 통장을 모집하고, 이를 유통시킨 혐의를 받고 있습니다.

계좌 명의자에게는 ‘월세’ 명목으로 매달 100만 원씩 사용료를 지급한 것으로 조사됐습니다.

이들은 이렇게 매입한 101개의 대포통장을 보이스피싱 피해금이나 도박 사이트 자금 등 불법 자금을 세탁하는 조직에 넘겼고 1천150억 원 상당의 불법 자금이 세탁된 것으로 파악됐습니다.

특히 A씨 조직에는 은행 콜센터 직원인 20대 여성 B씨도 가담했습니다.

자금 세탁 조직 간 경쟁이 치열해지면서 상대 조직의 대포통장을 고의로 거래 정지시키는 일이 빈번히 일어나자, A씨가 매입한 계좌들의 거래 정지를 막기 위해 B씨를 끌어들인 겁니다.

보이스피싱 피해 담당자로서 계좌 거래 정지 업무를 담당했던 B씨는 A씨의 요청이 있을 때마다 해당 계좌의 거래 정지를 막기 위한 정보를 건네고, 1건당 30만 원을 챙긴 것으로 드러났습니다.

또 A씨 등은 조직 내 ‘출동팀’을 두고, 먹튀를 한 대포통장 계좌 명의자를 추적해 청테이프로 묶고 폭행하는 등 보복도 일삼은 것으로 조사됐습니다.

지난 1월 한 대포통장 명의자가 자신의 통장에 입금된 2천200여만 원을 인출해 도주하자, 출동팀은 명의자를 야산으로 끌고 가 폭행하고 스스로 이발기로 머리를 깎게 한 뒤 이를 촬영해 다른 명의자들에게 공유하기도 했습니다.

첩보를 입수해 수사에 나선 경찰은 지난 6월부터 A씨 등을 순차적으로 검거했습니다.

경찰은 A씨의 고가 차량과 귀금속 등을 압수하고, 17억5천200여만 원을 기소 전 추징 보전 신청했습니다.

신선미 기자 fresh@ichannela.com

삭발시키고 청테이프로 묶어…‘보복 전담팀’ 둔 대포통장 조직